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防范金融投资诈骗典型案例之二:武某凯等人非法荐股诱骗股民高位接盘诈骗案

【编者按】近日，最高人民检察院发布防范金融投资诈骗典型案例。案例涉及基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融业务，结合常见金融投资诈骗手段，旨在增强社会公众识别、防范金融投资骗局的意识和能力，更好维护人民群众的财产安全。我们摘编部分案件，希望通过以案释法提醒广大投资者和社会公众，加强金融知识学习，不盲目相信他人的营销推介，坚持理性投资，选择与自身风险承受能力相匹配的投资项目，选择正规的经营机构和渠道，警惕各类社交平台的推荐活动等。

【基本案情】

2020年6月至8月，武某凯与张某运（另案处理）预谋通过网络荐股诈骗牟利，组织郭某安、杨某强等多人组成非法荐股诈骗团伙。在未取得证券投资咨询业务资质的情况下，武某凯对外谎称其所控制的“锐华教育”机构是专业股票投资咨询机构，通过微信、微博等网络平台发布虚假分析、免费荐股等文章进行“网络吸粉”，并由团伙成员化名“赵荣庆”冒充股票大师进行投资授课。该团伙成员注册多个微信号并统一命名为“赵荣庆”“夏虹”，吸引全国各地股民添加微信号，引诱股民进入股票分析微信群。其他团伙成员冒充“赵荣庆”及其助理“夏虹”的身份，每日在客户微信群内发布股评信息、直播间授课链接、股票交易建议等。同时，该团伙成员又冒充普通股民在微信群、直播间内讨论股票交易、发送虚假的股票盈利截图，谎称跟随“赵荣庆”老师操作能赚钱，吹捧“赵荣庆”老师专业水平高，以此营造“锐华教育”是股票投资咨询专业机构的假象，逐步取得股民信任，引诱股民购买“赵荣庆”推荐的股票，并通过让股民发送股票交易截图免会员费等方式掌握股民的资金量。

当跟随推荐购买股票的资金总量累计达到一定程度后，武某凯联系“资金庄家”，先由“资金庄家”低位建仓指定的某只股票，再由“赵荣庆”在股票微信群、直播间内宣称该只股票会“三连涨停”，诱骗股民在股市集合竞价不可撤销申报期间以指定的高价挂单申报买入该股票。根据股民发送的交易截图统计申报买入的资金量后，“资金庄家”以对应价格反向申报卖出此前低位建仓的股票，利用集合竞价撮合交易规则将低位建仓买入的股票精准出售给诱骗而来的股民，所得收益由武某凯与“资金庄家”分成。武某凯团伙以该手段诈骗400余万。

【检察机关履职过程】

2020年11月27日、2021年5月25日，广东省广州市公安局增城区分局以诈骗罪将武某凯等29名犯罪嫌疑人分批移送起诉。广州市增城区人民检察院受案后并案审查，认为武某凯犯罪团伙通过虚假宣传，诱骗股民在集合竞价不可撤销申报阶段挂单高价买入指定股票，再由“资金庄家”对股民的高价挂单进行“精准收割”，造成股民损失惨重。武某凯团伙在此对手交易中大额非法获益，不属于正常的股票交易行为，也不同于利用资金优势、信息优势等“抢帽子”操纵市场行为，应当以诈骗罪追究刑事责任。

2021年6月23日，广州市增城区人民检察院以诈骗罪对武某凯等人提起公诉。

【处理结果】

2022年11月15日，广东省广州市增城区人民法院以诈骗罪判处被告人武某凯有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元；判处被告人郭某安有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；其余27名被告人被判处有期徒刑十年六个月至有期徒刑九个月不等，并处罚金。一审宣判后，部分被告人上诉，2023年5月26日，广州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

哪个证券开户佣金低，不能确定

一般证券开户是不需要钱的，而证券交易的佣金哪家低是不确定的，因为佣金是可以商议的。如果用户想找一个股票交易费用低的证券公司，可以选择小型证券公司，小型证券公司的费率一般会比大型证券公司的低，但由于其公司规模小、实力差，可能会具备一定的风险，同时也可能会限制部分业务操作，用户可以全面考虑以后再进行选择。以上就是哪个证券开户佣金低相关内容。

股票开户流程

1、拿着身份证和银行卡去证券公司的网点办理开户手续；

2、设立相应的股东账户卡；

3、填写开户申请，签署委托代理协议书，设立资金账户；

4、如要开通网上交易，还需要填好《网上委托协议书》，并签署《风险揭示书》；

5、到银行卡所在的银行，出示银行存管协议书，办理资产的第三方存管；

6、下载开户证券公司的行情交易软件就可以交易了。

证券开户以后怎么买股票

一般情形下，开户以后，证券公司是有相应的交易软件的，投资者可以通过证券官方网站或是证券APP来进行股票交易的。具体流程如下：

1、用户需要进入证券官网，然后分别下载电脑客户端以及手机app的交易软件；

2、下载完成以后，随后输入本人的资产账户、交易密码及短信验证码，登录本人的证券账户；

3、登录个人证券账户以后，这个时候证券账户是没有资产的，用户需要通过银证转账的形式将银行卡账户的资产转到证券账户中；

4、要买进股票的话就可以直接点一下“买入”，进到交易页面，输入证券代码、委托方法、买进价格、买入总数等信息，点一下买入就可以。卖出股票的操作也是相似的，投资者需要进到交易软件的“卖出”页面，然后填好有关信息就行了。

本文主要写的是哪个证券开户佣金低有关知识点，内容仅作参考。

国家只批准9家合法交易所，其余全是骗钱的

国务院批准的交易所一共9个，4个证券4个期货1个贵金属，可以放心交易的，因为出了问题，有国家兜底。

其他的全是不正规平台，不是和客户对赌，就是黑平台，或是个模拟交易系统，投资人的钱完全没有进入到交易平台里面去，所以赶快告诉身边的朋友，除这几大平台外，其他的交易产品和平台都不要碰。

九家正规全国性交易所

深圳证券交易所

类型

股票交易

全国中小企业股份转让系统

类型

股转平台、新三板

中国金融期货交易所

类型

金融期货

上海期货交易所

类型

商品期货交易

大连商品交易所

类型

商品期货交易

郑州商品交易所

类型

商品期货交易

上海黄金交易所

类型

黄金交易

北京证券交易所

类型

股票交易

现在骗子太多了，稍不注意，就有可能被骗去几年的辛苦钱。

特别是在投资市场，人人都想赚钱，却不知道盯着想赚钱的人的骗子更多！

贵金属、证券、期货等各种交易，都只能在九家交易所内进行！

-01-原油贵金属期货交易，骗子遍地

从事原油、现货原油交易的平台需要商务部批文，但商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易。据中国证监会相关公布信息，目前我国只有4家期货交易所，分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。而这些交易所主要经营业务中也没有“原油”这一项。

据中国证监会网站介绍，当前非法期货活动主要有以下三类表现形式：

一、非法组织期货交易。非法期货交易场所通常以现货白银等热门投资产品和大宗农产品现货交易为诱饵，面向社会公众开展业务。

二、非法经营期货业务。未经中国证监会批准，非法设立期货公司及其他期货经营机构经营期货业务。

三、利用期货对敲非法侵占他人资产。不法分子多以代客理财、期货配资等为名，以高额回报、虚假融资诱饵，骗取投资者的信任代为操作账户或资金，然后利用期货市场远期不活跃合约对敲交易转移窃取委托人资金。

同时，网站强调，非法期货交易同样不受法律保护，亏掉的本金极难追回。

-02-邮币卡，微交易、二元期权诈骗

互联网上出现了很多二元期权网站平台，这些平台打着“交易简单、便捷、回报快”等口号，利用互联网招揽投资者参与微交易、二元期权等。

经了解，这些网络平台交易的模式是从境外博彩业演变而来，其交易对象为未来某段时间外汇、股票等品种的价格走势，交易双方为网络平台与投资者，交易价格与收益事前确定，其实质是创造风险供投资者进行投机，不具备规避价格风险、服务实体经济的功能，与我会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别，其交易行为类似于赌博。

微信目前正在全面封杀这种微交易、二元期权、炒外汇、伦敦金、假指数、股票配资交易。

诈骗四大假,注意了!

(1)张冠李戴的假信托

要么是在公司名字中加入信托字样误导投资者；要么盗用信托公司之名发布虚假产品。

谨记，全国只有68家信托公司；正规信托公司推出的产品，可以通过信托公司官方网站或客户服务热线查询；信托都是百万起投的。

(2)假民营银行

谎称已获得或正在申办民营银行牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。现在，民营银行只有5家，其他都是假的。包括微众银行（腾讯）、华瑞银行（均瑶集团）、金城银行（正泰集团）、温商银行（天津华北集团）、网商银行（阿里巴巴）

(3)假基金

设计虚假的基金网站，随后在网络广泛张贴广告信息，承诺高回报，最后跑路。投资者在网络购买基金时，一定要到基金公司官网、银行官网以及正规的第三方基金销售公司。

(4)假券商

使用虚假身份冒充国内知名证券公司开设钓鱼网站，带有“内幕消息”、“代理炒股”、“炒股软件”“包赚不赔”等特征的炒股信息。股票开户要到正规券商机构营业厅或官网进行操作

(3）对荐股的要擦亮眼睛

市场稍微红火了点，打着内幕消息旗号，在微博、微信上荐股的“大师”、“股神”们就活泛起来了。近日，中国证监会发布风险警示称，近期，证监会发现市场上通过微信荐股的活动呈增长态势，影响也越来越大。

如自称“XX投资”的机构，通过微信朋友圈，在每天上午开市前和中午休市期间发布信息，宣称拟拉抬某股票，投资者向该机构缴纳一定费用后，可通过微信或者电话提前得知买卖该只股票的信息。投资者缴纳的费用，从15800元到58800元不等。

诈骗者一般先是从合法的证券咨询公司的网站获得推荐的10只股票，然后他们分别给1000人打电话，每100人推荐一只股票，那么根据涨跌的概率来说，有500人得到的荐股会出现上涨；第二天他们再给昨天上涨的这500人打电话荐股，依然是每50人推荐一只股票，还是根据概率大约有250人得到的股票是上涨的；第三天，他们再给这上涨的250人打电话荐股。

以此类推……诈骗公司一开始肯定是不收费的，可是如果股民连续接到三四次电话推荐的股票都上涨，又有谁会不动心呢？当股民主动给他们打电话的时候，也就是他们上当受骗的开始。

股民如果想和专业机构合作，一定要找正规的证券投资顾问公司合作，所谓正规的证券投资顾问机构，只有一个标准，那就是其拥有中国证监会批准的《证券投资咨询业务资格证书》，有证书的机构是证监会核准的合法合规的证券咨询机构，一般实力雄厚，服务专业，现在国内这种机构不多，多数集中在北京、上海、深圳三市，在中国证监会网站及中国证券业协会网站均可以查到完整的名单。

大家记住，和证券顾问机构合作，首先向它要这个证书，如果没有这个证书，你就别听他吹的天花乱坠了，默默走开吧，这个机构本身就属于非法经营，老板及高层管理人员将来都是要坐牢的，如果你给它交了费用，到时哭都来不及！凡是没有证券投资咨询业务资格证书的荐股机构都是大骗子！