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“海汇国际”中国境内总负责人被抓归案 涉案资金超百亿元

7月16日消息，随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获归案，“海汇国际”组织、领导传销活动案侦办工作再获重大进展。

从湖南衡阳公安机关获悉，2018年开始，“海汇国际”传销团伙搭建“海汇国际”（DRC）平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，在中国境内通过线上宣传、线下组织上课和“经纪人”直推等方式，采取“拉人头”方法发展参加者，并按照发展下线人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，吸引众多人员入局参与传销违法犯罪活动，涉及中国多省市、港澳台地区以及部分东南亚国家。

此前，根据FX110网及台湾警方通报，该团伙以“年利率60%”为饵，在台湾非法吸金逾8亿新台币，发展会员2万余名。2021年，台湾刑事局抓获郭姓女主嫌等12人，查扣454万元新台币。为规避侦查，该团伙曾更名为“DRC”继续运作。

据统计，截至2021年9月27日，“海汇国际”平台已发展会员共32层，中国境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元人民币。

与此同时，7月16日衡阳市中级人民法院发布了关于“海汇国际”传销案审判情况的通报。

通报显示，截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人，已全部审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。

四年合资终结！瑞讯银行全资收购数字金融平台Yuh

瑞士领先的在线金融交易服务商瑞讯银行（Swissquote）今日宣布，已完成对其与瑞士邮政银行（PostFinance）合资创立的数字金融平台Yuh剩余50%股权的收购。该交易已获得监管机构批准，标志着双方始于2021年的合资项目正式结束，瑞讯银行自此获得Yuh的完全控制权。

Yuh实现首年盈利 用户增长强劲

此次收购的达成正值Yuh业务表现亮眼之际。该平台于2024年首次实现年度盈利，录得净利润170万瑞士法郎（约合190万美元）。用户增长同样显著，当年账户数量同比激增48%。截至2025年6月30日，Yuh平台已拥有超过34.2万个账户，管理资产规模达32亿瑞士法郎（约合40亿美元）。这一数据印证了平台的持续增长势头。

据知情人士透露，此笔交易对Yuh的整体估值为1.8亿瑞士法郎（约合2.27亿美元）。瑞讯银行以库存股的形式支付了部分收购款，从而巩固了邮政金融公司（PostFinance）目前持有的5%瑞讯银行股份。

瑞讯银行表示，此次全资收购将有助于更紧密地融合Yuh的数字化核心优势与瑞讯自身广泛的金融服务能力。瑞讯银行为客户提供覆盖全球股票、外汇、加密货币、储蓄及抵押贷款等超过300万种金融产品的投资渠道，公司持有瑞士和卢森堡的金融牌照，并在伦敦、迪拜、新加坡及香港设有分支机构。公司预期此举将有力支撑其未来增长战略，并进一步巩固其在市场中的领先地位。

相亲“匹配”到骗子，33岁银行职员被骗340万

近日，印度霍拉马武（Horamavu）地区一名33岁的银行职员尼尔马尔（化名）在婚恋网站上相亲认识一名自称金融专业人士的女子，最终落入了加密货币骗局，损失高达340万卢比（约合人民币28万元）。

婚恋网站认识的“相亲对象”要带他赚钱

今年4月，尼尔马尔在一个婚恋网站上创建个人资料，不久后便收到了一位名为“Mahima Majji”的女子的关注。该网友自称是一名金融专业人士，在英国一家医院工作，并声称自己来自安得拉邦。两人通过电话和WhatsApp持续联系，甚至进行了视频通话。

4月25日，这位名为Mahima Majji的女子与尼尔马尔谈到了自己的爱好以及对加密货币的投资。她声称自己也是投资者之一，并向他讲述了如何通过投资获得高额回报。

她随后问他是否有兴趣投资，他起初拒绝了。然而，女子并未放弃，继续通过电话和消息劝说他，说可以共同构建未来，并避免在结婚前遇到财务问题。

被说动的尼尔马尔最终同意了她的提议，她给他发了一个链接，让他在交易平台上注册，开始向所谓的“加密货币交易平台”进行投资。他开始在应用程序上投资数千卢比，并获得了不错的回报。5月12日，他首次投资了6万卢比，接着又分别在5月19日和5月21日投资了10万卢比和20万卢比。骗局继续升级，女子要求他继续转账以增加投资金额，并向她提供的银行账户汇款了一次90万卢比、一次50万卢比，6月24日，又转了40万，此时，尼尔马尔已经累计投入了344万卢比（约合人民币29万元）。

然而，当他试图从平台出金时，平台“客服”声称，尼尔马尔需要再支付其投资额5%的费用，包括所得税和手续费约34万卢比（约合人民币2.8万元），才能进行出金。

此时，尼尔马尔意识到自己遇到了“杀猪盘”，遂向警方报警。

诈骗46.6亿！黑平台OmegaPro俩主犯或面临最高40年监禁

近期，美国联邦检察官指控两名男子参与OmegaPro平台投资骗局，骗取了超过6.5亿美元（约46.6亿元人民币）的资金。每项指控最高可判处20年监禁。根据美国司法部发布的起诉书，这起案件涉及美国乔治亚州和佛罗里达州的迈克尔·香农·西姆斯（Michael Shannon Sims）与新泽西州和佛罗里达州的胡安·卡洛斯·雷诺索（Juan Carlos Reynoso）。

承诺16个月获300%回报，吸引全球投资者

西姆斯与雷诺索共同运营OmegaPro，这是一个国际性的多层次营销计划，向投资者承诺通过外汇交易在16个月内获得300%的回报。

从2019年到2023年，西姆斯、雷诺索及其同伙以“外汇交易”“加密货币投资套餐”为噱头，引诱全球数千名受害者使用加密货币购买“投资套餐”，并谎称这些资金将由精英外汇交易员安全管理。

他们利用社交媒体和奢华活动吸引全球投资者的注意。他们通过展示奢侈的生活方式、在迪拜最高建筑哈利法塔上投射OmegaPro标志等手段，制造该平台合法的假象。他们还通过领英页面发布视频，展示豪华晚宴和明星云集的场景，进一步误导投资者。

但这一切不过是掩盖金字塔式骗局的伪装。OmegaPro声称遭遇黑客攻击时，告知投资者他们的资金已转移至一个名为“Broker Group”的新平台。然而，用户始终无法从这些平台中提取资金。

OmegaPro曾被多家监管机构警告

关于OmegaPro平台，该平台宣称提供外汇、股指、商品、加密货币等交易服务，但并无任何监管牌照。其公布的4个网站均已无法打开。2022年3月28日， OmegaPro平台被西班牙CNMV列入警示黑名单。2024年2月，西班牙CNMV又追加了一个OmegaPro的网站。

同时，OmegaPro还先后被哥伦比亚金融监管局SFC、智利金融市场委员会、秘鲁银行和保险监管局、阿根廷证券交易委员会、法国金融市场管理局等多国监管机构标记并警告。

最高面临40年监禁

西姆斯和雷诺索面临串谋实施电信欺诈和串谋实施洗钱的指控。每项指控最高可判处20年监禁。美国司法部、联邦调查局、国税局刑事调查局和国土安全调查局在国际合作伙伴的协助下共同调查了此案件。

OmegaPro事件也再次给投资者敲响了警钟：在面对过于诱人的投资承诺时要保持警惕，谨慎选择平台，避免掉入看似合法、实则庞氏骗局的陷阱。

七旬老人遭”免费投资课”诱骗，50万养老金血本无归

一则”免费投资课程”广告，让七旬退休老人坠入精心设计的骗局，毕生积蓄50万令吉（约合人民币77万元）血本无归！据马来西亚砂拉越警方披露，这名70余岁的受害者直到阅读同类诈骗新闻，才惊觉自己被骗。

免费课程暗藏杀机 WhatsApp群组操控转账

今年3月，巴达旺的退休老翁在浏览手机时，被一则名为”Himin国际金融学院”（Himin International Finance Academy）的广告吸引。该公司宣称提供”零门槛投资课程”，老人点击链接填写个人信息后，立即接到所谓”课程负责人”来电。

随后”顾问”将老人拉入一个WhatsApp投资群组，以”实战操作”为名要求下载专用APP，并承诺高额回报。在群内”导师”和”学员”的轮番鼓动下，老人先后分数次转账，累计汇出50.3万令吉至指定账户。

读新闻方知受骗 但已经太迟

直至近日老翁阅读到同类诈骗新闻，才惊觉群组里热火朝天的”投资讨论”全是骗局。砂拉越警察总监拿督曼查安达痛心表示：”受害者至今未收到任何收益，所谓投资平台早已无法登录。”

骗子永不休眠，但清醒的投资者能让骗局归零。请牢记：所有未经监管许可的“高收益”承诺，本质都是对本金的慢性谋杀。 守护财富的唯一捷径，是坚守“宁可错过，绝不冒进”的铁律。