Archive: 2025年8月13日

EC Markets墨西哥城设立新办事处，正式挺进拉美市场

全球领先经纪商 EC Markets 近日宣布，在墨西哥首都墨西哥城正式开设全新办事处。此举标志着该公司首次在拉丁美洲地区建立实体存在，其全球业务网络成功延伸至这一重要新兴市场。

新设立的墨西哥城办事处将成为 EC Markets 服务拉美客户与合作伙伴的核心枢纽。公司表示，该办事处将致力于提供高度本地化的服务，以更深入地理解当地市场需求，从而为区域客户提供更卓越的支持体验。EC Markets 强调，墨西哥加入其全球网络，是公司践行“将创新、便捷和卓越服务带到世界每个角落”使命的重要一步。

EC Markets 的全球扩张步伐近期动作频频：

 上月，公司在毛里求斯中部重要金融中心埃比尼（Ebène）设立了办事处。该地区以其规范的交易环境和活跃的金融业著称，新办事处将重点服务非洲及其周边区域的客户，旨在提升服务交付能力、深化客户关系并提供本地化支持。

 毛里求斯办事处设立前不久，EC Markets 亦在塞浦路斯利马索尔（Limassol）开设新办事处，旨在巩固其在欧洲的市场地位，并拓展国际客户群体。

此外，EC Markets 近期成功获得阿联酋证券和商品管理局（SCA）颁发的 5 类牌照。该牌照授权其在阿联酋受监管的金融领域内全面开展业务，涵盖客户引荐、服务推广及金融咨询等核心活动。

目前，EC Markets 已持有包括英国金融行为监管局（FCA）、澳大利亚证券投资委员会（ASIC）以及南非金融行业行为监管局（FSCA）在内的多个主要司法管辖区牌照。

3angleFX突遭监管重击！母公司CySEC牌照遭暂停

塞浦路斯证券与交易委员会 (CySEC) 宣布，已全面暂停Triangleview Investments Ltd. 持有的塞浦路斯投资公司 (CIF) 牌照。该公司自2020年起持有牌照，并以 3angleFX (3anglefx.com) 品牌运营零售外汇和差价合约经纪业务，总部位于利马索尔，由首席执行官 George Panagitsas 领导。

此项暂停决定于8月8日正式生效。CySEC指出，其调查发现Triangleview未能满足多项关键授权条件，主要涉及董事会效率、组织要求以及对欧盟反洗钱规则的遵守情况。

CySEC给予Triangleview 两个月的整改期，要求其“采取一切必要措施纠正缺陷”。监管机构明确表示，若逾期未能达标，将采取进一步处罚措施，包括吊销其CIF牌照。CySEC同时强调，当前的违规程度“尚不足以导致其被彻底撤销授权”。

值得注意的是，这并非Triangleview首次遭遇CySEC处罚。早在2022年7月，该公司就因客户资金保护问题被CySEC处以50,000欧元罚款，该罚款针对的是2021年12月至2022年2月期间的违规行为。

目前，3angleFX官网已发布服务暂停通知。对于现有客户而言，当前重点在于资金提取。虽然允许平仓现有头寸，但在CySEC确认该公司已有效修复其反洗钱和公司治理体系之前，不得开设任何新仓位。若整改不力，停牌状态可能延长甚至升级为牌照吊销。

Doo Prime 完成品牌重塑升级为 D Prime

Doo Group 旗下知名交易品牌 Doo Prime 正式宣布升级为 D Prime，此次品牌焕新涵盖全新标识、品牌色系及官网架构，标志着集团战略发展的重大里程碑。公司表示，新品牌将更精准体现其当前运营格局与未来全球化发展规划。

作为品牌升级计划的核心，D Prime 发布由字母”D”与负空间构成的”P”组合而成的动态新标识，并推出主打色彩”荧光黄”应用于全系品牌视觉。同步上线的全新官网（网站仍为 dooprime.com）采用革命性设计，整合 3D 动画、实时报价、交互式工具及多平台适配功能，并支持本地化支付方案。技术层面，平台完成从传统 CMS 系统至现代化 Statamic 内容管理系统的迁移，显著提升网站性能、更新效率与安全防护等级。

在推进品牌升级的同时，Doo Group 加速全球合规布局——旗下持塞浦路斯投资公司（CIF）牌照的实体，于金融重镇利马索尔设立欧洲最大运营中心。该枢纽配备约 80 名专业人才，将作为集团在欧洲、中东及非洲（EMEA）区域的战略支点，依托塞浦路斯牌照向欧盟国家提供差价合约（CFD）等衍生品服务。目前集团已构建跨洲际监管网络，持有美国、英国、澳大利亚、香港、马来西亚及印度尼西亚等多国金融牌照。

OctaFX后又一轮风暴！印度当局突击检查Zara FX并冻结银行账户

印度执法局（ED）近日对更名不久的差价合约经纪商Zarvista Capital Markets（原Zara FX）展开突击行动。执法人员同步搜查该公司在印度南部喀拉拉邦的四个营业场所，查扣移动设备及硬盘等关键证物，并冻结涉案银行账户约3900万卢比（合44.5万美元）。当局指控该平台通过”骡子账户网络”吸收存款，以高额回报诱骗投资者，涉嫌违反印度外汇管制法规。

据执法局公告披露，初步调查显示该集团通过未受监管的在线交易平台运营，所募资金经多层银行账户洗白流转：部分用于离岸外汇投机，其余资金疑被挪作私人用途。目前调查对象除更名为Zarvista的运营主体外，还指向其首席执行官Jamsheer TV及其他未具名人员。

执法局特别指出，涉事平台以”塞浦路斯注册外汇机构”身份开展业务。但调查发现，其虽在塞浦路斯设有实体，却仅持有毛里求斯与科摩罗离岸监管牌照。对此Zarvista发言人强硬回应：”我们在印度既无办公机构也不开展受规管业务，塞浦路斯实体仅承担财务核算与合规监督职能，所有客户引导及交易行为均不在该国进行。”

该发言人同时驳斥监管指控：”将CEO国籍与在印运营强行关联毫无依据”，并强调公司将全力配合调查，对不实指控保留法律追诉权。值得关注的是，此次行动正值该平台完成品牌升级仅数月——去年其刚以”全球化战略”为由更名Zarvista，并完成200万美元A轮融资。

此次行动延续了印度打击离岸外汇平台的监管风暴。此前，印度执法局也因类似指控对 Octa FX（全球简称 Octa）的印度子公司采取了行动。不过，Octa 的业务规模要大得多。执法局将该平台九个月内的9340万美元收入定性为”犯罪所得”，还扣押了与Octa FX相关的价值3450万美元的资产，其中包括被称为“Octa FX平台幕后主谋”的Pavel Prozorov在西班牙拥有的19处房产。

业内分析指出，随着印度执法局连续对Octa FX、Zarvista等平台出手，标志该国正构建跨境协同监管网络，离岸牌照的”监管套利”空间将急剧收缩。

FCA 警告一家冒充 AVA Trade 的克隆公司

近日，英国金融行为监管局（FCA）警告了一家名为 Ava Capital Markets 的克隆实体，网址有三个，分别为：www.avatradecoins.com, www.avacm-ltd.com, www.avacmltd.com。这家克隆公司复制授权公司 AVA Trade EU Limited 的详细信息，试图让人们相信他们的公司是真实的。

FCA在公告中表示，在英国几乎所有提供或推广金融服务的公司和个人都必须取得FCA授权。而这些克隆公司却假冒授权公司的名义，向公众非法推销服务。

这些克隆公司的具体手法是复制FCA已授权公司的详细信息，包括公司名称、注册号等，使人们误以为他们也获得了监管机构授权，然后他们便可以更容易骗取投资者信任。

FCA警告公众，一旦发现可疑公司，应立即检验其注册信息。可以在FCA官网查询该公司的授权登记详情。如果存在假冒注册等情况，应立即向FCA举报。