Archive: 2025年7月30日

港交所炒京东币正是赚钱风口？两大机构紧急打假！

深夜，深圳的张女士颤抖着手指反复刷新那个熟悉的交易页面——账户余额赫然显示为零。一周前，这位深圳白领还在“男友”指导下，通过香港交易所（HKEX）操作京东币交易，账户曾浮盈近百万。此刻，那个嘘寒问暖的“男友”连同她的50万元积蓄，已消失得无影无踪。

这只是香港交易所诈骗警报页面上最新收录的数十个假冒平台之一。仅2025年7月11日单日，就有4个伪装成港交所的钓鱼网站被曝光。

“港交所京东币”，这个风口再不跟就晚了？

骗局的开端，始于一次“偶然”的微信好友申请，对方自称香港交易所技术主管，朋友圈里满是高端会议照片和豪车名表。他温柔体贴，每日嘘寒问暖，却在半个月后透露“机密”——他正在升级港交所（HKEX）的京东币沙盒交易系统，因IP受限需要她帮忙操盘。

在张女士同意帮忙操作后，对方发来一个链接——一个与香港交易所官网几乎完全相同的交易平台，甚至带有“HKEX”官方标识和备案编号。他远程指导张女士登录“他的账户”，只见账户余额随着几笔美元/京东币交易，轻松突破六位数。

“今天两笔操作赚了1.8万美元！这个风口再不跟就晚了！”他在Teams语音中兴奋地说。被暴利诱惑的张女士，在平台注册了账户，首次入金3000美元。仅半天时间，账面显示盈利15%。小额提现的成功，彻底打消了她最后的疑虑。

在张女士投入3000美元后，客服突然通知她获得“内部配额”，催促追加资金至5万美元：“人在风口上，猪都能飞起来！您这点资金连入场券都拿不到啊！”张女士甚至来不及思考，钱便转了出去。与此同时，她接到深圳反诈中心的预警电话。但被高收益冲昏头脑的她，以“朋友推荐的正规平台”为由搪塞过去。她不知道，警方监控到的泰国收款账户已是高危诈骗账户。

杀猪盘的收割分两种模式：若受害者持续加码，骗子会放任“盈利”膨胀，待大额资金进入后冻结账户；若停止入金，则直接没收初始资金，并以“违规操作”为由索要保证金。张女士的30万在追加后不到24小时，平台便显示“系统维护”，所有联系方式被拉黑。

 权威打假，香港交易所与京东的紧急辟谣

面对猖獗的仿冒行为，两大机构接连发声：

香港交易所打假

香港交易所作为亚洲金融枢纽的地位，使其成为诈骗分子首选的伪装外衣，为此官网特别设立了“警惕欺诈”专区，揭示假冒网站与APP。这些仿冒香港交易所的网站，表面是功能齐全的交易系统，实则全是可操控的诈骗工具。

在香港交易所官网“警惕欺诈”页面，一长串假冒网站名单触目惊心。从hkex128.com到web.hkwexg279.com，仅2025年7月就新增4个高危仿冒网站，而最近半年曝光的假冒平台已超过40个。更令人心惊的是，此类网站平均存活周期不足1个月，关闭后立即更换新域名继续行骗。

港交所严正声明：“从不推出具体加密货币产品，所有要求向私人账户转账的行为均属诈骗”。

京东币链科技声明

6月30日，京东币链科技发布严正声明，强调目前“未发行任何稳定币”，也未授权任何社区、平台或机构进行相关合作。不仅如此，声明中还点名了最近借“京东稳定币”之名进行的所谓“荐币”“荐股”行为，属于彻头彻尾的诈骗行为，京东将依法追究责任。

作为香港金管局稳定币沙盒的合规参与方，京东已两度发布公告，强调所有以JD-HKD、京东稳定币为名的发币行为均属骗局。其CEO刘鹏强调，京东稳定币仍处沙盒测试阶段，尚未开放公众投资。

荒诞的是，京东币还没发，骗局已接二连三上线，据媒体报道，近期关于“京东稳定币”的投资骗局已爆发多起，投资者需警惕一切打着“京东币”旗号的投资邀约。

渣打银行在新加坡遭索赔27亿美元 涉1MDB洗钱案

1MDB丑闻清算人近日在新加坡对英国渣打银行（Standard Chartered）提起诉讼，索赔金额高达27亿美元（约127亿令吉）。清算人指控渣打银行在2009年至2013年期间，通过处理超过100笔内部转账，协助掩盖了被挪用的1MDB资金流动。

据报道，此案由负责处理1MDB相关资产的清算人发起。诉讼指称，这些转账行为导致资金损失总计27亿美元，其中包括2000万新元（约7000万令吉）的公共资金损失。

面对指控，渣打银行反应强烈。《金融时报》援引该行声明称，其“坚决否认所有指控”，并强调目前尚未收到正式诉讼文件。渣打银行还指出，发起诉讼的清算人所代表的企业是“无真实业务的空壳公司”，质疑其立场。

案件背景

1MDB原是马来西亚政府设立的主权财富基金，后演变为震惊全球的巨额腐败案，导致前首相纳吉入狱。该案已牵连多家国际金融机构，高盛集团此前已与各国监管机构达成巨额和解（共计约29亿美元）。事实上，渣打银行早在2016年就因在1MDB案中存在的反洗钱漏洞，被新加坡金融管理局处以520万新元罚款。当时多家涉事金融机构均因监管疏失遭到重罚。

分析人士指出，若清算人胜诉或渣打达成高额和解，此案将成为该行在1MDB事件中面临的最严峻法律挑战，不仅造成巨额财务损失，更将严重打击其在亚洲市场，特别是新加坡这一金融枢纽的声誉，并引发全球对其合规体系的严格审视。

目前案件处于初步阶段。渣打银行在声明中表示将“坚决维护自身声誉与法律立场”。其最终选择应诉、和解或其他法律策略，仍有待观察。

泛欧交易所拟收购希腊证交所 估值近4亿欧元

泛欧交易所（Euronext）证实，正就收购希腊交易所集团-雅典证券交易所（ATHEX）事宜与其董事会进行深入谈判。根据提议，此项交易将采用股权置换形式，泛欧交易所对ATHEX每股出价6.90欧元，据此计算，ATHEX整体估值约为3.99亿欧元。

根据交易条款，每股泛欧交易所新股将可兑换21.029股ATHEX普通股。以泛欧交易所6月30日145.10欧元的收盘价计算，该报价对ATHEX的估值即为3.99亿欧元。目前，交易仍需完成尽职调查，双方尚未达成最终协议。

战略布局欧洲整合

此项收购计划高度契合泛欧交易所整合欧洲资本市场的长期核心战略。作为欧洲最大的资金池，该集团已成功运营阿姆斯特丹、布鲁塞尔、都柏林、里斯本、米兰、奥斯陆及巴黎七大交易所，其平台处理的现金股票交易量约占整个欧洲区域的四分之一。

泛欧交易所强调，收购ATHEX将有力推动欧洲资本市场一体化进程，使希腊金融机构能够接入更广阔的流动性网络。同时，该交易被视作对希腊经济复苏及其资本市场未来潜力的重要信心票；成功合并后，希腊的发行方与投资者将得以共享泛欧交易所更完善的金融基础设施，并深度融入欧盟统一的资本市场体系。

若交易最终达成，ATHEX将接入泛欧交易所庞大的生态系统——该平台目前拥有超过1800家上市公司，总市值规模逾6万亿欧元。

泛欧交易所明确表示，相关谈判仍在进行中，最终能否达成协议或发出正式收购要约仍存在不确定性。任何潜在交易都将严格遵循其既定的财务纪律和战略投资标准。如有重大进展，公司将及时对外披露。

值得注意的是，去年泛欧交易所已完成将其清算业务拓展至所有金融衍生品市场（标志着从LCH SA迁移清算活动的重要里程碑），并收购了研究基准服务商Substantive Research。

香港证监会重罚民众期货340万元 暂停前负责人牌照

香港证券及期货事务监察委员会（证监会；SFC）近日对民众期货有限公司（现名：裕承环球期货有限公司，简称裕承环球）及其前负责人员李振基作出纪律处分。

民众期货因在2017年6月至2018年12月期间，未能遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集（反洗钱）等相关监管规定，遭证监会谴责并罚款340万元。

同时，证监会决定暂时吊销其前董事总经理兼核心职能主管李振基的牌照四个月（2025年6月20日至2025年10月19日），因其失职应对公司缺失负责。

主要违规事实

未审查客户交易系统： 民众期货未对89名客户使用的自设交易系统进行尽职审查，无法妥善评估和管理相关洗钱等风险。

未监测可疑资金： 六名客户存入的资金与其声明的财务状况明显不符，但公司缺乏有效监测系统，未能及时发现、评估及处理相关风险。

未侦测异常交易： 公司持续监察系统失效，未能识别六名客户账户中频繁、大量的可疑交易模式。这些交易包括多次在同一秒内、以相同价格对同一期货合约进行买卖，涉嫌制造交易假象（注：此为洗钱可疑迹象）。

证监会指出，民众期货的反洗钱系统和监控措施存在严重不足且无效，未能确保遵守相关法例及指引。

证监会在决定处罚时，已考虑以下因素：民众期货及李振基的失职行为可能损害市场信心和稳健；需向市场传递强烈阻吓信息；两者过往无纪律处分记录；以及裕承环球已停止营业。证监会强调，若非这些因素，罚款金额将高达900万元。

背景

民众期货（裕承环球）持有第2类（期货合约交易）牌照。

李振基曾持有第1、2、4、5、9类牌照，在关键时期担任民众期货负责人员，目前不隶属任何持牌机构。

印度呼叫中心设虚假外汇骗局 专坑阿联酋居民

阿联酋媒体近期曝光一起针对其居民的跨国诈骗案。调查发现，位于印度诺伊达、斋浦尔等地的呼叫中心团伙，正伪装成迪拜正规金融机构，通过精心设计的骗局诱骗阿联酋居民进行虚假的外汇投资。

这些诈骗分子利用技术手段将来电号码伪装成阿联酋本地号码，极具迷惑性。经过专业话术培训的“业务员”，以高额回报为诱饵，通过电话游说受害者将资金转入其控制的平台。

据内部知情人士透露，为了快速博取信任，诈骗分子会虚构迪拜的办公地址，并设计了一套完整的应对说辞来打消受害者疑虑。一位前员工坦言，她本人从未踏足阿联酋，却在电话中一直谎称自己身处迪拜办公。

这些被推广的所谓“投资平台”通常注册在圣卢西亚等海外离岸地，并通过域名隐私保护服务刻意隐藏其真实所有者信息。网络安全专家Obaidullah Kazmi分析指出：“多个交易平台共用同一离岸地址、使用代理注册的域名以及共享服务器资源，种种迹象表明这是一个组织严密、协同运作的犯罪网络。”

作案手法与印度国内案件雷同

这种诈骗模式与近期印度国内破获的多起案件高度相似。在印度苏拉特市，一名纺织业老板就曾因遭遇类似的“轰炸式”推销电话和虚假交易平台，损失了高达438万卢比（约合人民币37.6万元），最终仅追回少量资金。

无独有偶，孟买警方不久前也捣毁了一个位于 Chunabhatti 地区的虚假外汇投资呼叫中心。该团伙被指控使用几乎完全相同的套路——包括激进的推销话术和非正规交易平台——来欺诈印度本国居民。

这些骗局通常依赖于 B-book 模式：即平台实质上与客户进行对赌，客户亏损，平台才能盈利。为骗取信任，诈骗者初期通常会制造虚假盈利的假象。一旦受害者投入更多资金，平台便会设置提现障碍、锁定账户，最终相关人员彻底失联。