半年卷走7.5亿令吉!大马警方点名三大投资骗局

半年卷走7.5亿令吉!大马警方点名三大投资骗局

马来西亚警方揭露,今年上半年投资骗局猖獗,国人惨遭卷走逾7.5亿令吉(合约人民币116.3亿元)!武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督鲁斯迪点名三大主要诈骗手法,分别是“克隆公司”骗局、高回报外汇投资陷阱以及庞氏骗局。

拿督鲁斯迪在记者会上公布,今年1月至6月期间,警方共接获4368宗投资骗局投报,涉及金额高达7亿5051万9581令吉。与去年同期的2715宗案件(损失约3亿5015万令吉)相比,无论是案件数量还是损失金额均呈现显著上升趋势。

警方详细解析了这三大骗局的运作模式:

“克隆公司”骗局: 诈骗集团假冒正规公司的名义,通过社交媒体平台大肆宣传虚假投资计划。他们通常会安排所谓的“投资导师”对目标进行洗脑,随后诱导受害者将资金汇入以公司或个人名义开设的“钱骡”账户。

高回报外汇投资陷阱: 骗子利用受害者急功近利、渴望快速致富的心态,以“外汇投资”为幌子,承诺在极短时间内即可获得异常丰厚的回报,诱骗受害者上钩。

庞氏骗局: 此类骗局更具迷惑性。骗子往往会设立实体办公室以营造专业形象,并通过举办线下简报会或线上会议吸引目标。其本质是“拆东墙补西墙”,即用新投资者的资金支付给早期投资者,制造投资成功的假象,从而吸引更多人投入资金,直至骗局崩盘。

拿督鲁斯迪最后郑重提醒民众,面对任何投资机会务必“三思而后行”,做一个精明的投资者。他强调,投资前必须深入思考、仔细调查、做好充分功课(DYOR – Do Your Own Research),切勿被高额回报的承诺冲昏头脑,以免血本无归。

柬埔寨扫荡网诈中心捕2270人 发展中国家女性占两成

柬埔寨近期展开大规模网络诈骗扫荡行动,全国拘留2270名嫌疑人。值得关注的是,其中逾400名女性来自孟加拉国、印尼等发展中国家,占被捕总数近20%,凸显跨国诈骗犯罪与女性经济困境的复杂关联。

据柬埔寨国家媒体通报,被捕者主要来自东南亚及南亚国家。在7月18日打击技术犯罪委员会公布的数据中,27名孟加拉国女性在专项行动中落网,成为发展中国家女性被迫卷入诈骗产业链的缩影。

“贫困迫使她们铤而走险。”孟加拉妇女发展组织CEO希亚莫利·马宗德在达卡受访时痛陈,”国内女性就业机会稀缺,加上缺乏劳动保护机制,许多人只能赌命出国谋生,最终坠入犯罪陷阱。”

此次全国性行动源于柬埔寨首相洪玛奈的专项指令。当局两周内突袭12个省级诈骗据点,捣毁多个由外国犯罪集团操控的网络诈骗中心。柬官方指出,这些窝点常以高薪职位诱骗求职者,实质涉及人口贩卖与强制劳动。

跨国犯罪版图扩张

随着东南亚多国联合清剿诈骗中心(柬埔寨、老挝、缅甸近期已加强打击),国际刑警组织6月报告揭露新趋势:犯罪网络正将触角伸向更遥远地区。报告强调,诈骗集团通过虚假招聘囚禁受害者,胁迫其参与诈骗,初期限定中文受害者的模式已被打破。

数据印证了这一趋势——缅甸警方今年1至5月逮捕约9000名涉网赌诈骗外籍人员,受害者来源地持续扩大。国际刑警警告:”跨国有组织犯罪集团正复制成功模式,利用当地帮派构建全球贩运链条。”

CySEC警示:谨防虚假“投资损失追回”欺诈网站

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)近日发布警示,揭露一批冒充该机构的欺诈性网站。这些网站声称可为投资者提供“投资损失追回”服务(无论相关投资涉及受监管或未受监管实体),实则为恶意诈骗。

经查获的欺诈网站包括:

getyourmoneyback.ltd

getyoursback.org

theystole.net

chargebackinternational.com

chargebackme.com

chargebackmoney.biz

此类网站主要通过在线广告及社交媒体传播,目标锁定曾遭遇投资诈骗的受害者。其诈骗手法是:通过网站、邮件或电话套取投资者的个人及财务信息,并虚假宣称与CySEC有关联。诈骗者常使用仿冒CySEC域名(例如形似 @cysec.gov.cy 的虚假邮箱)的联络方式,冒充CySEC官员或代表,假借协助“追回投资损失”之名行骗。

CySEC 严正声明并提醒投资者:

绝不主动电话联系或发送未经请求的信函;

绝不索取个人数据、财务信息等敏感资料;

无权向个人投资者收取任何费用,也从未授权任何第三方代收;

不参与、不授权、不监督任何形式的集体诉讼、赔偿计划、机构或个人间的支付行为。

CySEC 呼吁投资者务必提高警惕,谨防此类冒名欺诈,切勿向可疑网站或人员泄露个人信息及财务细节。

港交所炒京东币正是赚钱风口?两大机构紧急打假!

深夜,深圳的张女士颤抖着手指反复刷新那个熟悉的交易页面——账户余额赫然显示为零。一周前,这位深圳白领还在“男友”指导下,通过香港交易所(HKEX)操作京东币交易,账户曾浮盈近百万。此刻,那个嘘寒问暖的“男友”连同她的50万元积蓄,已消失得无影无踪。

这只是香港交易所诈骗警报页面上最新收录的数十个假冒平台之一。仅2025年7月11日单日,就有4个伪装成港交所的钓鱼网站被曝光。

“港交所京东币”,这个风口再不跟就晚了?

骗局的开端,始于一次“偶然”的微信好友申请,对方自称香港交易所技术主管,朋友圈里满是高端会议照片和豪车名表。他温柔体贴,每日嘘寒问暖,却在半个月后透露“机密”——他正在升级港交所(HKEX)的京东币沙盒交易系统,因IP受限需要她帮忙操盘。

在张女士同意帮忙操作后,对方发来一个链接——一个与香港交易所官网几乎完全相同的交易平台,甚至带有“HKEX”官方标识和备案编号。他远程指导张女士登录“他的账户”,只见账户余额随着几笔美元/京东币交易,轻松突破六位数。

“今天两笔操作赚了1.8万美元!这个风口再不跟就晚了!”他在Teams语音中兴奋地说。被暴利诱惑的张女士,在平台注册了账户,首次入金3000美元。仅半天时间,账面显示盈利15%。小额提现的成功,彻底打消了她最后的疑虑。

在张女士投入3000美元后,客服突然通知她获得“内部配额”,催促追加资金至5万美元:“人在风口上,猪都能飞起来!您这点资金连入场券都拿不到啊!”张女士甚至来不及思考,钱便转了出去。与此同时,她接到深圳反诈中心的预警电话。但被高收益冲昏头脑的她,以“朋友推荐的正规平台”为由搪塞过去。她不知道,警方监控到的泰国收款账户已是高危诈骗账户。

杀猪盘的收割分两种模式:若受害者持续加码,骗子会放任“盈利”膨胀,待大额资金进入后冻结账户;若停止入金,则直接没收初始资金,并以“违规操作”为由索要保证金。张女士的30万在追加后不到24小时,平台便显示“系统维护”,所有联系方式被拉黑。

 权威打假,香港交易所与京东的紧急辟谣

面对猖獗的仿冒行为,两大机构接连发声:

香港交易所打假

香港交易所作为亚洲金融枢纽的地位,使其成为诈骗分子首选的伪装外衣,为此官网特别设立了“警惕欺诈”专区,揭示假冒网站与APP。这些仿冒香港交易所的网站,表面是功能齐全的交易系统,实则全是可操控的诈骗工具。

在香港交易所官网“警惕欺诈”页面,一长串假冒网站名单触目惊心。从hkex128.com到web.hkwexg279.com,仅2025年7月就新增4个高危仿冒网站,而最近半年曝光的假冒平台已超过40个。更令人心惊的是,此类网站平均存活周期不足1个月,关闭后立即更换新域名继续行骗。

港交所严正声明:“从不推出具体加密货币产品,所有要求向私人账户转账的行为均属诈骗”。

京东币链科技声明

6月30日,京东币链科技发布严正声明,强调目前“未发行任何稳定币”,也未授权任何社区、平台或机构进行相关合作。不仅如此,声明中还点名了最近借“京东稳定币”之名进行的所谓“荐币”“荐股”行为,属于彻头彻尾的诈骗行为,京东将依法追究责任。

作为香港金管局稳定币沙盒的合规参与方,京东已两度发布公告,强调所有以JD-HKD、京东稳定币为名的发币行为均属骗局。其CEO刘鹏强调,京东稳定币仍处沙盒测试阶段,尚未开放公众投资。

荒诞的是,京东币还没发,骗局已接二连三上线,据媒体报道,近期关于“京东稳定币”的投资骗局已爆发多起,投资者需警惕一切打着“京东币”旗号的投资邀约。

渣打银行在新加坡遭索赔27亿美元 涉1MDB洗钱案

1MDB丑闻清算人近日在新加坡对英国渣打银行(Standard Chartered)提起诉讼,索赔金额高达27亿美元(约127亿令吉)。清算人指控渣打银行在2009年至2013年期间,通过处理超过100笔内部转账,协助掩盖了被挪用的1MDB资金流动。

据报道,此案由负责处理1MDB相关资产的清算人发起。诉讼指称,这些转账行为导致资金损失总计27亿美元,其中包括2000万新元(约7000万令吉)的公共资金损失。

面对指控,渣打银行反应强烈。《金融时报》援引该行声明称,其“坚决否认所有指控”,并强调目前尚未收到正式诉讼文件。渣打银行还指出,发起诉讼的清算人所代表的企业是“无真实业务的空壳公司”,质疑其立场。

案件背景

1MDB原是马来西亚政府设立的主权财富基金,后演变为震惊全球的巨额腐败案,导致前首相纳吉入狱。该案已牵连多家国际金融机构,高盛集团此前已与各国监管机构达成巨额和解(共计约29亿美元)。事实上,渣打银行早在2016年就因在1MDB案中存在的反洗钱漏洞,被新加坡金融管理局处以520万新元罚款。当时多家涉事金融机构均因监管疏失遭到重罚。

分析人士指出,若清算人胜诉或渣打达成高额和解,此案将成为该行在1MDB事件中面临的最严峻法律挑战,不仅造成巨额财务损失,更将严重打击其在亚洲市场,特别是新加坡这一金融枢纽的声誉,并引发全球对其合规体系的严格审视。

目前案件处于初步阶段。渣打银行在声明中表示将“坚决维护自身声誉与法律立场”。其最终选择应诉、和解或其他法律策略,仍有待观察。